#1Yaklaşık 2 trilyon dolarlık işlemi kapsayan sızdırılmış belgeler, dünyanın en büyük bankalarından bazılarının suçluların kirli parayı dünyada dolaştırmasına göz yumduğunu ortaya koydu.
Belgeler ayrıca Rus oligarkların yaptırımlardan kaçmak için bankalar aracılığıyla yaptırımları nasıl deldiğini gösteriyor.
Belgeler, bankaların ABD Hazine Bakanlığı'nın mali suçlar birimine gönderdiği şüpheli işlem raporlarından oluşuyor.
Sızıntıyı BuzzFeed News elde etti ve araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu ile paylaştı; bankalar düzenlemelere uyduklarını savundu.
Belgeler ayrıca Rus oligarkların yaptırımlardan kaçmak için bankalar aracılığıyla yaptırımları nasıl deldiğini gösteriyor.
Belgeler, bankaların ABD Hazine Bakanlığı'nın mali suçlar birimine gönderdiği şüpheli işlem raporlarından oluşuyor.
Sızıntıyı BuzzFeed News elde etti ve araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu ile paylaştı; bankalar düzenlemelere uyduklarını savundu.
Kaynaklar
Arşiv haberi · 20 Eylül 2020
Kaynak: BBC News — FinCEN Files: All you need to know about the documents leak
https://www.bbc.com/news/uk-54226107
Ek kaynak: buzzfeednews.com — buzzfeednews.com
https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks
Arşiv kaydı: Wikipedia Güncel Olaylar — https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Current_events/2020_September_20Kaynak çeşitliliği
Kaynak: BBC News — FinCEN Files: All you need to know about the documents leak
https://www.bbc.com/news/uk-54226107
Ek kaynak: buzzfeednews.com — buzzfeednews.com
https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks
Arşiv kaydı: Wikipedia Güncel Olaylar — https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Current_events/2020_September_20
2yayın organı bu haberi işledi
